Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-095号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二 次临时会议于2015年8月28日(星期五)以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015年8月25日送达各位董事，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一） 审议通过了《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （二） 审议通过了《审计委员会 2015 年上半年工作总结及下半年工作计

• 划》；

审计委员会主任委员管一民先生向公司董事会汇报了审计委员会2015年上 半年工作总结及下半年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （三） 审议通过了《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事已发表了表示同意的独 立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四） 审议通过了《关于公司计提资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2015 年 半年度财务报告中对部分应收款计提或冲销资产减值损失并对部分存货计提或 转销存货跌价准备。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五） 审议通过了《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请人民币 1 亿元的综合 授信。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六） 审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申 请贷款暨公司为其提供担保的议案》；

同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞 支行申请人民币 2,000 万元的流动资金贷款授信并由公司为本次贷款提供连带责 任保证。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。独立董事已发表了表示同意 的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七） 审议通过了《关于公司为全资子公司 Porton Americas, Inc. 提供财务 资助的议案》；

同意公司以自有资金为全资子公司Porton Americas, Inc.提供不超过500万美

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

元的财务资助。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《关于为全资子公司Porton Americas, Inc.提供财务资助的公告》。独立董事 已发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （八） 审议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》；

同意公司以 2015 年半年度权益分派实施公告中载明的股权登记日当天的总 股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容请见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年半年度资本公积金转增 股本的预案》。独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会表决。

• （九） 审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》；

2015 年第五次临时股东大会具体安排请见公司后续将发布的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 备查文件

1、《第二届董事会第三十二次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015 年 8 月 28 日