Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-092号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一 次会议于 2015 年 8 月 25 日（星期二）以现场会议的方式在重庆市渝北区洪湖西 路 18 号上丁企业公园 6 栋 5 楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 8 月 14 日送 达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 1 人，因另有其他事务安排，独立董事郑培敏先生委托独立董事管一民先生出席）。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一） 审议通过了《关于修订 < 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会审计 委员会议事规则 > 的议案》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 审计委员会议事规则（2015 年 8 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二） 审议通过了《关于修订 < 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会提名 委员会议事规则 > 的议案》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 提名委员会议事规则（2015 年 8 月）》。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三） 审议通过了《关于修订 < 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事规则 > 的议案》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 薪酬与考核委员会议事规则（2015 年 8 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告！

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 8 月 25 日