Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 7, 2015

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次临时会议 审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和 《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博 腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第二届董事会第三十次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘请公司高级管理人员及其2015 年度薪酬方案的议案》

我们审查了兰志银先生的学历、职称和能力水平，一致认为兰志银先生具备 担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一 百四十六条、第一百四十八条，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现 其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符 合担任上市公司高级管理人员的条件。我们同意聘任兰志银先生为公司高级管理 人员，任期至第二届董事会届满为止。

同时，我们认为：公司董事会提出的关于兰志银先生2015 年度薪酬方案的确 定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情 况。

二、《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》

为符合公司长期发展战略，公司拟使用自筹资金人民币400 万元与新中天环 保股份有限公司（以下简称“新中天环保”）共同出资设立一家合资公司。其主营 业务包括环保技术研发及工业一般废弃物、危险废弃物的收集、无害化处理及综 合利用等。

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因公司监事张乐先生在本次投资的共同出资人新中天环保担任董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，新中天环保属于公司的关联法 人，本次共同投资事项构成关联交易。

我们认为：本次投资有利于公司未来可持续发展，有利于公司按照国家对环 保的要求更好地解决在生产过程中产生的危险废弃物。本次投资方式公平、合理， 审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次投资在公司董事会的批准 权限内，无需经股东大会的批准。

因此,我们同意本次公司参股设立合资公司暨关联交易的事项，并要求公司在 日后经营过程中严格遵守相关法律法规和公司《关联交易决策制度》等相关规定。

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（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

管一民 Edward Ming Guo 郑培敏

签署日期：2015 年7 月6 日

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