Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-068号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 独立董事管一民先生提交的书面辞职报告。管一民先生因个人原因申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪 酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，管一民先生将不在公司担任任何职务。

管一民先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，管一民先生的辞呈将自公司股 东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前， 管一民先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

管一民先生的辞职不存在需要向公司股东大会特别说明的其他事项，不会影 响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。

管一民先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对管一民先生在任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 7 月 1 日