Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-064号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 6 月 19 日（星期五）以通讯会议 方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 16 日通过电子邮件方式送达各位董事。本 次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 < 第一期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动 公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强其责任感和使命感，使经营 者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展，经与会董事审慎 决议，通过了公司董事会薪酬与考核委员会制订的《第一期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象名单给予了确认。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一 期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司<第一期限制性 股票激励计划（草案）>的独立意见》等公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 < 第一期限制性股票激励计划考核管理办法 > 的 议案》

为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合 相关法律、法规和公司实际情况，特制定考核管理办法。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限 制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”） 的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划 的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 的授予数量及授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票并办理授予股 票所必需的全部事宜；

4、 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6、授权董事会办理激励对象解锁所需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更、中止与终止，包括但不限 于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止 公司限制性股票激励计划；

8、授权董事会在公司回购注销限制性股票时，公司发生派送股票红利、公 积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等，按照限制性股票激励计划规定的方法 对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整；

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括但不限于在与限 制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核、管理和 实施规定；为限制性股票激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机 构；

10、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所涉及的其他必要事宜，但有 关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 7 月 6 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2015 年第四 次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第二届董事会第二十九次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==