Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-060号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次临时会议于2015年6月8日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015 年6月5日（星期五）通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数9人，实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一） 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；

经公司实际控制人之一、董事长居年丰先生提名，董事会提名委员会审核通 过，同意郑培敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会 提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立 董事为前提），任期至第二届董事会届满为止。具体内容请见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增补公司独立董事的公告》。

独立董事已发表同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于增补公司独立董事事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二） 审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度增加抵押物的议案》；

同意公司以自有的位于长寿区晏家化南路 2 号的土地使用权面积 128,858.80 平方米，总建筑面积 31,393.68 平方米作为资产抵押物向招商银行股份有限公司 重庆江北支行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，最 终金额与期限以与银行实际签订合同为准。

公司本次向招商银行股份有限公司重庆江北支行申请授信额度人民币 30,000 万元与公司 2015 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 的《关于公司 2015 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2015-022 号）中 向招商银行股份有限公司重庆江北支行申请授信额度人民币 30,000 万元系同一 笔业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三） 审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议公司本次增补独立董事的 事项。会议具体召开时间以股东大会通知为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 备查文件

• 1、《第二届董事会第二十八次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于增补公司独立董事事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 6 月 8 日