Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-061号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于增补公司独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日召开第 二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

由于尤启冬先生辞去公司独立董事职务后（详见2014-066号公告），公司独 立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司实际控制人之一、董事长居年丰先 生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补郑培敏先生（简历详 见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会提名委员会、 薪酬与考核委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提）， 任期至本届董事会届满为止。

独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第三次 临时股东大会审议。

公司独立董事均已对此发表独立意见，同意增补郑培敏先生为公司第二届董 事会独立董事候选人。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 6 月 8 日

附件：郑培敏先生简历

郑培敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年8月，清华大学 工学学士、工商管理硕士(MBA)学位。曾任职于中国人保信托投资公司。1998 年创办上海荣正投资咨询有限公司。曾任辽宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹（集 团）股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹 显示器件股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事。现任上 海荣正投资咨询有限公司董事长,中国证券业协会投资银行业专业委员会委员， 上海青年企业家协会会员，清华企业家协会(TEEC)理事，清华经管上海校友分 会的理事兼秘书长，上海市人民政府中小企业上市辅导专家顾问团成员，创元科 技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、上海新文化传媒集团股份有 限公司独立董事。

截至本公告日，郑培敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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