Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-053号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次临时会议于2015年5月18日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015 年5月13日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人， 实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对原中试工厂和原生产技术部进行整合和架构调整。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二） 审议通过《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁的议案》

具体内容请参见同日发布于巨潮资讯网的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 备查文件

• 1、《第二届董事会第二十七次临时会议决议》。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 18 日

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