Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-047号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六 次临时会议于2015年4月21日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015 年4月17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人， 实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

• （一） 审议通过《关于 2015 年第一季度报告的议案》

• 《2015 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二） 审议通过《关于审计委员会 2015 年第一季度工作总结及第二季度工

作计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 备查文件

• 1、《第二届董事会第二十六次临时会议决议》

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日

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