Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-015号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于2015年2月13日（星期五）以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路18 号上丁企业公园6栋5楼会议室召开，会议通知已于2015年2月2日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会 议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一） 审议通过了《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；

总经理徐爱武先生向公司董事会汇报了2014年度工作情况和2015年度工作 计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二） 审议通过了《关于公司高级管理人员 2014 年度绩效总结及 2015 年度 薪酬方案》；

独立董事已发表了同意的独立意见。根据相关规定，兼任公司高级管理人员 的董事徐爱武先生、陶荣先生回避了该议案的表决。

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表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三） 审议通过了《 2014 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年度财务决算报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（四） 审议通过了《 2015 年度财务预算报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度财务预算方案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（五） 审议通过了《关于收购美国子公司少数股权的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 购买控股子公司Porton Americas, Inc.少数股权的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六） 审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》；

经总经理徐爱武先生提名，董事会同意聘请Jianguo Ma先生为公司高级管理 人员，任职首席技术官（CTO），任期至第二届董事会届满为止。独立董事已发 表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（七） 审议通过了《 2015 年度非独立董事津贴方案》；

非独立董事居年丰先生、邵俊先生2015年度津贴总额（含税）分别为人民币 126.5万元、人民币6万元。其他非独立董事2015年度不领取津贴。独立董事已发

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表了同意的独立意见。

根据相关规定，董事居年丰先生、邵俊先生回避了该项议案的表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

• （八） 审议通过了《关于公司 2015 年向银行申请授信额度的议案》；

根据生产经营目标及满足公司2015年度经营发展需要，公司拟向四家银行申 请综合授信额度共计人民币10亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。详细内容请见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2015年向银行申请授信额度的 公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（九） 审议通过了《关于公司 2015 年办理应收账款质押登记业务的议案》；

为满足公司未来业务发展规划所需资金，公司将通过应收账款质押向银行贷 款，预计2015年公司将办理应收账款质押总金额不超过人民币10亿元。详细内容 请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2015年办 理应收账款质押登记业务的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十） 审议通过了《关于审计委员会 2014 年度工作总结及 2015 年度工作计 划的议案》；

审计委员会主任委员管一民先生向公司董事会汇报了审计委员会2014年度 工作总结及2015年度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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（十一） 审议通过了《 2014 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年度内部控制自我评价报告》。独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十二） 审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，独立董事就此事项发表了独立意 见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十三） 审议通过了《关于 2014 年度审计报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年度审计报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

• （十四） 审议通过了《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

• （十五） 审议通过了《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 109,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.16 元(含税)，合计派发现金股利 12,644,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以截至 2014 年 12 月 31

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日的总股本 109,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 163,500,000 股，转增后公司总股本为 272,500,000 股。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年度 利润分配及公积金转增股本的预案》，独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十六） 审议通过了《关于增加注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》；

具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 章程修正案》及《公司章程（2015 年 2 月）》，独立董事发表了表示同意的独立 意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十七） 审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，鉴于 其在 2014 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度审计机构。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十八） 审议通过了《 2014 年度董事会工作报告》；

具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014 年度董事会工作报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

（十九） 审议通过了《关于公司计提资产减值损失的议案》；

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根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司将在 2014 年年 度财务报告中对部分存货和应收账款计提资产减值损失共计人民币 20,729,005.43 元。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （二十） 审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；

公司拟于 2015 年 3 月 10 日（星期二）下午 13:00 召开 2014 年年度股东大会 审议相关事项。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （二十一） 审议通过了《关于公司 2015-2017 年度战略规划的议案》；

战略发展委员会主任委员居年丰先生向各位董事汇报了公司2015年至2017 年的战略规划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 备查文件

• 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日

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