Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 3, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-008号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三 次临时会议于 2015 年 2 月 3 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2015 年 1 月 30 日送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事 人数 9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟聘任皮薇女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展各项工 作，任期至本届董事会届满为止。详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为进一步优化管理级次，精简机构设置，提高公司整体运营效率，结合公司 生产经营实际，拟注销公司全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司，注销完成后， 其相关资产、负债将按照法律法规由公司承接。详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公 司的公告》。

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三、审议通过了《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为更好地促进公司发展战略的实施，进一步完善和提升公司业务发展布局， 公司拟设立成都子公司，注销成都分公司。详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的公告》。

四、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十三次临时会议决议》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 2 月 3 日

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