Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 3, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-011号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于设立成都子公司暨注销成都分公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三 次临时会议审议通过了《关于设立成都子公司暨注销成都分公司的议案》，根据 《公司章程》等有关规定，本次拟注销及投资事项属于董事会审批范围，无需提 交股东大会审议。

本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、关于在成都设立全资子公司的情况

（一）投资标的的基本情况

1、出资额与出资方式：本次投资出资额为 200 万元人民币，由公司全额出 资。资金来源为公司自有资金。

2、拟设立的全资子公司的基本情况：

公司名称：成都博腾制药科技/药物/药业/有限公司（以下简称“成都博腾”） 法定代表人：徐爱武

注册资本：200 万元人民币

注册地址：四川省成都市高新区科园南路 88 号天府生命科技园 7 号研发楼 7 层 701 房间

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营业期限：永久

经营范围：创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小 规模试剂）、技术转让、技术服务；货物及技术进出口。

股东情况：公司 100%持股，成都博腾为公司全资子公司

组织架构：

执行董事：徐爱武

总经理：林文清 监事：李兴明

上述信息为拟注册信息，具体以工商登记为准。

（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司拟在成都设立的全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，该全 资子公司可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展， 可以更好地促进公司发展战略的实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局， 符合公司长期发展规划。

2、存在的风险

成都博腾的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，成都博腾在正式 运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进 一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水 平，降低子公司管理风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关于注销成都分公司的情况

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（一）成都分公司基本情况

重庆博腾制药科技股份有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”）成 立于 2012 年 7 月 16 日，主要负责新产品的技术评估；最新化学合成技术在新产 品中的应用探索；重点新产品的研究与开发，确保各项研发项目按进度完成；向 公司生产部门转移新产品工艺技术、质量分析方法，并协助生产部门完成产业化 研究。

（二）注销成都分公司的目的和影响

成都分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一 切经营行为需在公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便 于相关经营活动的开展，以及根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战 略的实施，公司拟申请撤销成都分公司。

由于不具备独立的法人资格，成都分公司注销后，其业务、资质及债权债务 等均由公司承继。本次注销成都分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生 重大影响。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十三次临时会议决议》。

特此公告！

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 2 月 3 日