Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-082号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次临时会议于 2014 年 12 月 26 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014 年 12 月 23 日送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集 资金的议案》

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变 更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）发布的《独立董事关于变更部分募集资金用途及使用自筹 资金置换已投入募集资金的独立意见》。本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东 大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2015 年 1 月 12 日下午 14 ： 00 召开 2015 年第一次临时股东大

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会审议公司变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的事项， 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十一次临时会议决议》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日

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