Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 26, 2014

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2014-073号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 临时会议于 2014 年 11 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014 年 11 月 20 日送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司增资的议案》

《关于对全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司增资的公告》请见同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资授信审批的议案》

董事会同意公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资授信审批，公司独立 董事就其中涉及的关联交易事项已发表事前认可意见及独立意见，意见具体内容 及《关于控股股东为公司申请融资提供担保的关联交易公告》请见同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案关联人陶荣先生回避表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2014 年第四次临时股东大会审议公司向平安国际融资租赁 有限公司申请融资授信审批事项中所涉关联交易事项，《关于召开 2014 年第四次 临时股东大会的通知》请见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十次临时会议决议》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 24 日