Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 7, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-066号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司独立董事尤启冬先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步 规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，尤启冬先生申 请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职生效后，尤启冬先生将不在公司担任任何职务。

尤启冬先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，尤启冬先生的辞呈将自公司股 东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前， 尤启冬先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

尤启冬先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成 独立董事的补选工作。

尤启冬先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对尤启冬先生任职期间为公司及董事 会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2014 年 11 月 7 日

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