Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-049号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 临时会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014 年 8 月 22 日送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际表决董事人数 9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》

《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于参股设立 股权投资公司暨关联交易的事前认可意见》及《关于参股设立股权投资公司暨关 联交易的独立董事意见》的具体内容详见 2014 年 8 月 26 日公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案关联人居年丰先生、陶荣先生、徐爱武先生回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2014 年第二次临时股东大会审议《关于参股设立股权投资 公司暨关联交易的议案》，2014 年第二次临时股东大会通知事项详见 2014 年 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日

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