Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 10, 2014

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2014-034号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2014 年 6 月 6 日送达各位董事。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司向中国工商银行申请并购贷款并提供担保的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆合川支行（下称“工行”）申请并 购贷款人民币 6,500 万元，期限为 5 年，并由公司的全资子公司重庆海腾化工进 出口有限公司（下称“海腾”）以其持有的位于重庆市渝北区洪湖西路 18 号 5 幢 和 6 幢办公用房产及其土地（房地产权证号：115 房地证 2012 字第 14261 号和 115 房地证 2012 字第 14262 号）抵押，用以担保上述债务的按期足额偿付。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司向银行申请项目 贷款及博腾股份为其提供连带责任保证的议案》

同意全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司（下称“飞腾药物”）向中国工商 银行股份有限公司重庆合川支行（以下简称“工行”）申请人民币 10,000 万元的 项目贷款，期限为 4 年。同意公司为飞腾药物前述贷款的本息偿付提供连带责任 保证。

独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 三、审议通过了《关于向控股子公司委派董事的议案》

同意委派徐爱武先生、兰志银先生出任浙江新诺华药业有限公司（以下简称 “新诺华”）的董事，推选徐爱武先生担任新诺华董事长，任期为三年。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 董事徐爱武先生为本议案关联人,回避表决。

• 四、审议通过了《关于向控股子公司委派监事的议案》

同意委派陈蓓女士出任新诺华非职工代表监事，任期为三年。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 五、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2014 年第一次临时股东大会，会议时间暂时待定，后续详见 公司于交易所指定网站披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》 公告。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 10 日