Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-025号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召 开，会议通知已于 2014 年 4 月 21 日送达各位董事，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于 2014 年第一季度报告的议案》

《关于 2014 年第一季度报告的议案》全文详见中国证监会指定的信息披露 网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 审议通过了《关于以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信 审批的议案》

公司以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信审批，申请方案 为：

申请金额：不超过 10,000 万元；融资租赁方案：以公司长寿工厂的机器设备 进行融资；融资用途：可用于公司补充日常经营性支出、改造车间项目建设支出、

募集项目追加投资建设支出、归还银行贷款等；期限：3-5 年；利率：基准利率 正负 5%区间的波动。以上最终融资授信方案以招银金融租赁有限公司审批结果 为准。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

三、 审议通过了《关于向兴业银行申请综合融资授信及内保外贷的议案》

公司向兴业银行提起申请综合融资授信，兴业银行对公司申请的授信审批结 果为：

审批金额：不超过 10,000 万元；融资用途：可用于流动资金贷款、贸易融 资、银行承兑汇票和保函业务品种；期限：12 个月；担保方式：免担保；其中： 保函业务品种金额为 4,000 万，用于公司全资子公司海凯技术有限责任公司境外 融资。此项融资品种为“内保外贷”，由公司向兴业银行出具无条件、不可撤销 反担保，兴业银行境内银行为海凯技术有限责任公司开出，以兴业银行境外行为 受益人的保函，兴业银行境外行向海凯技术有限责任公司提供融资。内保外贷融 资利率：年利率不超过 4%。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

四、 审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》

公司拟投资浙江新诺华药业有限公司并取得控股权。根据《公司章程》、《对 外投资管理制度》等规定，本次对外投资暨签署投资协议书的事项经公司董事会 审议通过后，还需提交公司股东大会审议后生效。本次对外投资暨签署增资扩股 协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无须经有关部门批准。

《关于对外投资暨签署投资协议书的公告》、《关于增资浙江新诺华药业有限 公司暨上虞生产基地一期建设项目的可行性研究报告》、《天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的浙江新诺华药业有限公司审计报告》、《开元资产评估有限公

司出具的浙江新诺华药业有限公司股东全部权益价值评估报告》详见中国证监会 指定的信息披露网站。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会表决。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日