Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

重庆博腾制药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆 博腾制药科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2013 年度利润分配的预案

公司拟以现有总股本 10,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 0.93 元（含税），合计派发现金股利 10,137,000.00 元（含税）。

我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜 力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同 意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2013 年度股东大会 审议。

二、关于续聘 2014 年度审计机构的议案

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业 资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工 作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制 的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构并提交 2013 年度股东大会审议。

三、关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案

我们认为：本次使用自筹资金对募投项目追加投资履行了公司决策的相关程 序，有利于提高公司募投项目经营效益。本次使用自筹资金对募投项目追加投资 是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不

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利影响，不存在改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法 规及《公司章程》等相关规定。

四、关于聘请公司高级管理人员的议案

我们认真审查了 QING YU 先生、曹卫东先生、唐志群先生、喻咏梅女士和陈 蓓女士的学历、职称和能力水平，一致认为上述人员均具备担任相应职务的管理 能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百 四十九条，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条和《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会 及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件。

因此，我们同意聘任 QING YU 先生、曹卫东先生、唐志群先生和喻咏梅女士 为公司副总经理，聘任陈蓓女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

五、关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬总结及 2014 年度薪酬方案

经对公司董事会提出的关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬总结及 2014 年 度薪酬方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的关于公司高级 管理人员 2013 年度薪酬总结及 2014 年度薪酬方案的确定程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，也符合公司的现实状况和长远发展。

六、 2014 年度非独立董事津贴方案

经对公司董事会提出的 2014 年度非独立董事津贴方案进行认真的了解和查 验，我们认为：公司董事会提出的 2014 年度非独立董事津贴方案的确定程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的现实状况和长远发展。我 们同意将本议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、 2013 年度内部控制自我评价报告

经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部 门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活 动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理 控制经营风险。董事会关于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》比较全面、 客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。

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（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

尤启冬 管一民 Edward Ming Guo

日期：2014 年 3 月 21 日

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