Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-011号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月12日以通讯表决的方式召开，会 议通知已于2014年3月10日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事9人， 实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》

根据公司2013年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于公司申请首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案》，董事会同意以募集资金 人民币10,158.26万元置换公司截止2014年2月28日已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金人民币10,158.26万元。

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

• 2 、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性，董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

3 、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报 信息披露中的责任，董事会审议通过《独立董事年报工作制度》。

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。 特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 12 日

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