Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 18, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-005号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临 时会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月17日以通讯表决的方式召开，会议 通知已于2014年2月14日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实 际表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1 、审议通过《关于设立募集资金账户并授权董事长签署募集资金三方监管 协议的议案》

本次公开发行募集资金分别投入多功能GMP中试车间（109）建设项目、新 药服务外包基地研发中心建设项目和多功能医药中间体生产车间（110）建设项 目等。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，设立以下募 集资金专用账户用于存放募集资金：

	募集资金专户一	开户银行	中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行
		账号	3100094029200131705
		资金用途	多功能GMP中试车间（109）建设项目

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募集资金专户二	开户银行	中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行
	账号	3100094029200131678
	资金用途	新药服务外包基地研发中心建设项目
募集资金专户三	开户银行	中国光大银行股份有限公司重庆分行星光支行
	账号	78490188000123617
	资金用途	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目

同时，审议通过授权董事长居年丰先生与保荐机构西南证券股份有限公司、 上述募集资金开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

2 、审议通过《关于修订 < 重庆博腾制药科技股份有限公司公司章程 > 的议案》 根据公司2010年年度股东大会对董事会的授权（且经2012年第四次临时股东 大会及2013年第二次临时股东大会延长对董事会的授权期限），由董事会按照法 律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《重庆博 腾制药科技股份有限公司公司章程》进行完善修订，并根据本次公开发行股票的 结果向公司登记机关申请变更登记。现修订《重庆博腾制药科技股份有限公司公 司章程》，具体修订内容如下：

序号	《公司章程（草案）》	修改后的《公司章程》
1	第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，在深圳证券交易所上市。	第三条公司于2014年1月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2014〕5号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,725万股，其中发行新股1,225万股，转让老股1,500万股，于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条公司注册资本为人民币【】万元。	第六条公司注册资本为人民币10,900万元。

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	3	第十九条公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条公司的股份总数为10,900万股，均为人民币普通股。

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014 年 2 月 17 日

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