Porton Pharma Solutions Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《重庆博腾 制药科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称“公司”）监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审议， 并发表如下审核意见：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，结合天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 23 日向公司出具的带强调事项段无保留意见的 《2018 年度审计报告》（天健审〔2019〕8-215 号），于内部控制评价报告基准日， 公司存在实际控制人凌驾于内部控制之上的缺陷，从而造成实际控制人通过供应 商及关联方作为资金通道对公司非经营性资金占用。

监事会认为，除上述缺陷外，公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监 管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经 营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《重庆博腾制药科技股份有限公司 2018 年度内 部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况。

（以下无正文）

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019 年 4 月 23 日

（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于公司 2018 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签字页）

谭永庆 李兴明

曾 会

时间：2019 年 4 月 23 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==