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Mar 16, 2026

풍원정밀/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24, 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	1. 감사보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
1	1. 제30기(2025 사업연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 일부 변경 등
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김재범 선임의 건	-
3-2	사내이사 박상욱 선임의 건	-
3-3	사외이사 이진성 선임의 건	-
4	비상근 감사 노시태 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	임원퇴직금규정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재범	1970-06	3	재선임	전)LG이노텍 수석연구원 현) 풍원정밀㈜ 고문
박상욱	1975-06	3	신규선임	연세대 화학공학과 학사 전)LG이노텍 생산기술팀장 현) 풍원정밀㈜ FMM 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진성	1973-01	3	신규선임	전)현대엔지니어링(주) 상무 현)현대엔지니어링(주) 자문	현대엔지니어링(주) 자문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노시태	1950-02	3	재선임	비상근	현) 한양대 에리카캠퍼스 명예교수 현) 풍원정밀㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전자정밀 부품제조업 1. 반도체부품 및 기계설비제조업 1. 화공약품 제조업 1. 각항에 부대되는 수출,입업 및 관련 서비스업 1. 부동산 임대업 1. 전 각 호에 부대되는 사업 1. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업	1. 전자정밀 부품제조업 2. 반도체부품 및 기계설비제조업 3. 화공약품 제조업 4. 각항에 부대되는 수ㆍ출입업 및 관련 서비스업 5. 부동산 임대업 6. 전 각 호에 부대되는 사업 7. 위 각 호의 사업 관련 해외 사업	조문 정비
사업목적 삭제	-		-