POONGWON PRECISION Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 풍원정밀(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	풍원정밀 주식회사
대 표 이 사 :	유명훈
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24(원시동)
	(전 화) 031-493-2107
	(홈페이지)http://poongwon.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 유명훈
	(전 화) 031-493-2107

주주총회 소집공고(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 24 (본사 6층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 : 사내이사 김재범 선임의 건 제 3-2 호 : 사내이사 박상욱 선임의 건 제 3-3 호 : 사외이사 이진성 선임의 건 제4호 의안 : 비상근 감사 노시태 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항)7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(인감날인), 인감증명서 1통, 대리인 신분증 ※ 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타사항

당사는 주주총회 참석 기념품을 제공하지 않습니다. 풍원정밀 주식회사 대표이사 유 명 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김경중(출석률: 83%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.24	1. 차입금 20억원(운전자금) 대환대출의 건	찬성
2	2025.02.13	1. 제29기(2024 사업연도) 내부결산 재무제표 확정의 건.2. 전자투표 시행의 건	찬성찬성
3	2025.03.13	1. 제29기(2024 사업연도) 정기주주총회 부의안건 확정의 건2. 제29기(2024 사업연도) 정기주주총회 소집의 건	찬성찬성
4	2025.05.07	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행의 건2. 전환우선주 발행의 건	찬성
5	2025.09.30	1. 비등기임원 계약 해지의 건	-
6	2025.11.14	1. 내부회계관리규정 등 개정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액(*1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	-	-	-

(*1) 주총승인금액은 이사 전체(사외이사와 사내이사)의 보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국디스플레이산업협회의 홈페이지 자료에 따르면 세계 디스플레이 시장은 2024년 1,351억달러 규모에서 2026년 1,305달러로 하락하였으나 2027년에는 다시 1,350억달러 수준을 회복하여 2029년에는약 1,393억달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장에서 LCD 시장은 2021년 정점 이후 감소 이후 유지될 것으로 전망되며, OLED 시장에서는 AMOLED 디스플레이에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 전체 디스플레이에서 차지하는 비중이 2024년 40.0%에서 2029년에는 43.3%로 소폭 증가할 것으로 전망하였습니다.

세계디스플레이시장및전망_한국디스플레이산업협회 홈페이지 자료.jpg 세계디스플레이시장및전망_한국디스플레이산업협회 홈페이지 자료

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 금속박판가공기술을 이용한 첨단 디스플레이 부품 제조 회사로 1996년 1월에 설립되었으며, 2022년 2월 28일에는 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 이러한 금속 박판 가공분야의 축적된 기술을 활용하여 2000년대초부터 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 증착용 메탈마스크 및 OLED용 금속박막봉지(Encapsulation Metal Foil)을 제작해왔으며, 현재 당사에서는 OLED 증착용 메탈마스크제조를, 자회사인 봉원광전자(광저우)유한회사는 OLED용 금속박막봉지 및 편광판 임가공 사업을 주로 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 디스플레이 및 전자 제조 부품의 제조 및 판매를 단일 사업부분으로 영위하고있습니다. 금속박막 가공기술을 통한 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) 증착 공정에 사용되는 금속 마스크인 오픈메탈마스크(Open Metal Mask,OMM), 스틱바마스크(Stick Bar Mask, SBM), 악세서리 스틱 (Accessory Stick, ACC), 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)를 주력으로 개발 및 양산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

오픈메탈마스크(OMM)의 경우 메탈마스크 제조사와 디스플레이 업체 간의 영업상 비밀 유지 협약등으로 인해 정확한 공급량 및 수요량을 확인하기 어려우며, 이에 따라 해당 시장 내에 공식적인 시장 점유율은 존재하지 않습니다. 파인메탈마스크(FMM)는 일본업체인 다이닛폰인쇄(DNP)가 시장을 독점하고 있는 것으로 파악됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 목표 시장은 우선적으로 OLED 디스플레이 시장을 선도하고 있는 국내의 디스플레이 제조 업체에 집중하되, 장기적으로는 성장하고 있는 중국 디스플레이 시장에도 진입할 계획을 가지고 있습니다. AMOLED는 모바일 등 중소형 패널 시장에서 가장 활성화 되어 있습니다. 중소형 패널 시장에서 국내업체들이 Flexible, Foldable 및 Rollable AMOLED 등 고난이도 기술이 적용된 제품을 상용화하였고, 생산효율 및 원가경쟁력이 우월하여 중소형 패널 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 업체도 AMOLED 개발에 집중하고 있지만, 국내 업체와는 달리 기술력에 대한 시장의 검증을 아직 받지 못하였기에 당분간 국내 업체의 독주가 계속될 것으로 예상됩니다.

초기의 평판디스플레이는 LCD의 완성도가 높지 않았고 비싼 가격으로 인하여 수요가 많지 않았기에 대형 TV 중심의 PDP 시장이 형성되었습니다. 하지만 PDP 제품은TV 이외의 다른 제품으로의 응용이 제한적이었던 반면 LCD는 휴대폰, 노트북, 모니터 등 중소형부터 대형의 TV까지 다양한 디스플레이를 적용할 수 있었으며, 기술 표준화와 범용화로 인하여 점차적으로 가격 경쟁력을 갖추게 되어 평판디스플레이 중에서도 지난 수년간 모바일 및 TV용 디스플레이 시장을 점유할 수 있었습니다. 최근에는 LCD 대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수한 OLED 디스플레이로의 시장 변화가 일어나고 있습니다. 특히 OLED 관련 산업은 대한민국 디스플레이 제조업체들의 기술 선도 아래 세계 최초로 상용화 되었으며, 지속적으로 성장하여 디스플레이 시장을 선도하고 있습니다. 중소형 OLED는 이미 스마트폰, 테블릿, 노트PC 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 OLED 패널 채택율이 증가하는 추세이며, TV용 OLED는 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할것으로 전망됩니다.

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템 산업에 해당합니다. 모니터, TV 등 전방산업에 속하는 완제품의 경쟁력에 디스플레이가 상당한 영향을 미치며, 후방산업인 핵심 제조장비와 소재의 기술력이 패널의 경쟁력을 결정하는 밀접한 연관성을 지닙니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품, 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산 구조여서, 소수의 대기업과 수직 협력관계를 형성하는 다수의 중견, 중소기업으로 구성됩니다. 패널 생산자 입장에서는 우수한 부품 및 재료, 장비 생산기업의 확보가 중요하고, 중견, 중소기업은 안정적으로 부품을 공급할 수 있는 패널 업체를 확보하는 것이 중요합니다. 디스플레이 산업의 경쟁력에 영향을 미치는 핵심요인은 신기술 개발력, 대량생산 기술력(수율 확보), 핵심소재 확보 등입니다. 특히 신기술개발력은 초고화질, 색재현성, 플렉시블 등으로 기술진화를 선도하는 핵심역량 축적이 필요한데, 당사는 선도적 기술 개발을 선도하는 국내 디스플레이 업체와 다년간 기술 협력을 해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 박판 금속에 대한 에칭 공정 경험 및 개발과정에서 확보한 노하우에 따라 수십 ㎛의 미세 Hole들을 정밀하고 균일하게 가공하는 기술을 확보하였습니다. 박판 금속에 대한 에칭 가공기술은 다른 가공기술에 비해 대량 생산에 용이하고 가공단가가 저렴합니다. 또한 레이저 가공이나 프레스 가공에서의 Burr 등의 불량도 없습니다.

한편 가공크기 측면에서도 가공 장비들이 Bath 형태의 에칭 장비로 대형 크기 제품 가공을 위한 장비개발이 비교적 용이하여, 향후 대형 크기에 대한 대응도 가능합니다

이를 바탕으로 박판 금속에 미세패턴들을 정밀하게 가공하여 사용하고자 하는 Application에는 양산성과 저렴한 단가를 강점으로 대응이 가능합니다.

(가) 주력 신규 사업 : 파인메탈마스크(Fine Metal Mask, FMM)

당사는 일본 다이닛폰인쇄(DNP)가 독점하고 있는 파인메탈마스크의 국산화를 통하여, OLED 디스플레이 시장을 리딩하고 있는 국내 디스플레이 기업에 파인메탈마스크 공급을 목표로 하고 있습니다. 파인메탈마스크의 불안정한 수급을 우려하고 있는 국내 디스플레이 기업에 안정적인 공급을 통해 국내 디스플레이 기업들의 수급 안정화로 인한 원활한 생산이 운영될 수 있도록 기여할 계획입니다.

(나) 기타 신규 사업 ① 대형 Rollable Display용 Back Cover

최근 국내 디스플레이 업체에서 Rollable OLED 패널을 적용한 TV를 발표하였고, 양산을 준비중입니다. Rollable OLED 패널의 경우 TV의 외부 커버도 말릴 수 있도록 제작이 되어야 하며, 현재는 좁은 폭의 Glass 기판을 여러 장 배치하여 개발되어 있습니다. 그러나 이 경우 추가적인 기계구성이 들어가야 하고, Glass 특성상 내구성에 있어서도 약점이 있어 박판 금속을 이용한 Back Cover를 개발하고 있습니다. 이 Back Cover는 TV Size의 박판 금속에 좁고 긴 미세패턴들을 반복 배치한 형태로 제작되며, 미세패턴의 Size가 좁은 폭으로 넓은 면적에 균일한 크기로 제작이 되어야합니다. 풍원정밀의 미세가공기술을 활용하여 개발이 진행 중이며, Rollable OLED TV에 적용될 것으로 예상됩니다.

한편 최근 Foldable Phone이 성공적으로 시장에 출시되어 해당 시장이 확대됨에 따라 Foldable Display에 대한 수요가 많아지고 있고, Foldable Display의 Back Cover에 있어서도 접히는 부분의 유연성이 필요하여 금속 박막에 미세패턴을 구현하여 개발해 달라는 요구가 있습니다. 이는 TV용 Back Cover에 적용했던 기술을 그대로 적용할 수 있어 향후 Foldable/Rollable Display에 있어 해당 기술의 수요가 클 것으로 예상됩니다.

② Micro LED용 Black Matrix 픽셀 구조를 이용한 디스플레이에는 일반적으로 픽셀 사이에 색상간 혼색을 막기 위해 검은색 구간을 두며, 이를 디스플레이 전체로 보면 검은색의 Mesh형태를 띄기 때문에 Black Matrix라고 표현합니다. LED 전광판에서도 각 색깔의 LED사이에 수mm 폭을 갖는 Black Matrix를 적용하고 있습니다.

대형 TV의 대안으로 개발되고 있는 Micro LED의 경우 LED의 Size가 10~100㎛ 수준으로 Black Matrix의 선폭이 수~수십㎛ 수준으로 제작되어야 하고, 개구부도 Micro LED의 크기에 맞는 미세한 개구부가 구현되어야 합니다. 파인메탈마스크의 미세가공기술을 적용하기에 알맞은 제품 사양으로 고객사와의 협의에 따라 샘플을 제작하여 제출한 바가 있습니다. 현재 고객사에서 Black Matrix에서 중요한 특성인 흑화도를 만족하기 위해 표면처리 기술개발을 진행 중입니다.

(5) 조직도

조직도_2025.jpg 조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2026.3.31)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표 : 풍원정밀 주식회사와 그 종속회사]

(1) 연결재무상태표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
자 산
유동자산	14,281,920,366	30,511,069,235
현금및현금성자산	1,634,404,638	2,367,782,174
단기금융상품	-	10,000,000,000
매출채권	4,593,069,203	4,013,229,651
기타유동채권	28,900,000	31,800,000
기타유동자산	240,745,944	1,811,490,284
파생상품자산	1,000,454,402	2,009,356,780
당기법인세자산	18,245,920	36,623,610
재고자산	6,766,100,259	10,240,786,736
비유동자산	68,872,784,856	65,838,074,356
당기손익-공정가치비유동금융자산	-	-
종속기업투자지분	-	-
기타비유동채권	593,120,000	614,870,000
기타비유동자산	8,095,564	19,633,951
사용권자산	-	-
유형자산	53,957,583,891	48,540,856,773
무형자산	14,313,985,401	16,662,713,632
자 산 총 계	83,154,705,222	96,349,143,591
부 채
매입채무	1,995,148,532	636,547,607
기타유동채무	3,720,940,350	3,406,183,139
기타유동부채	221,348,830	194,890,060
하자보수충당부채	26,163,772	24,782,475
단기차입금	14,600,000,000	11,100,000,000
유동성장기부채	12,074,142,000	2,538,790,000
전환우선주부채	989,859,133	-
파생상품부채	11,737,088,113	22,886,917,479
유동성전환사채	16,935,783,260	16,688,235,078
비유동부채	5,666,052,252	15,973,388,675
장기차입금	2,593,628,000	13,527,770,000
기타비유동채무	960,625,076	808,750,858
순확정급여부채	2,111,799,176	1,636,867,817
부 채 총 계	67,966,526,242	73,449,734,513
자 본
지배기업의 소유지분	15,188,178,980	22,899,409,078
자본금	11,331,274,000	10,520,244,000
자본잉여금	61,577,202,959	49,677,507,810
이익잉여금	(57,817,142,694)	(37,383,542,705)
기타자본구성요소	96,844,715	85,199,973
자 본 총 계	15,188,178,980	22,899,409,078
부채와자본총계	83,154,705,222	96,349,143,591

(2) 연결포괄손익계산서

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
매출액	33,064,669,281	49,263,385,713
매출원가	36,460,025,324	53,118,256,205
매출총이익	(3,395,356,043)	(3,854,870,492)
판매비와관리비	15,939,155,183	14,393,276,583
영업이익(손실)	(19,334,511,226)	(18,248,147,075)
기타수익	93,561,946	36,005,842
기타비용	1,630,202,794	4,776,764,578
금융수익	5,712,437,736	16,905,417,172
금융비용	5,560,339,273	25,226,963,782
법인세비용차감전순이익(손실)	(20,719,053,611)	(31,310,452,421)
법인세비용(수익)	7,126,085	3,418,382,914
당기순이익(손실)	(20,726,179,696)	(34,728,835,335)
당기기타포괄손익(법인세효과차감후)	304,224,449	(68,569,622)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
- 순확정급여부채의 재측정요소	292,579,707	(126,539,904)
당기손익으로 재분류되는 항목:
- 해외사업환산손익	11,644,742	57,970,282
당기총포괄이익(손실)	(20,421,955,247)	(34,797,404,957)
주당이익
기본주당이익(손실)	(958)	(1,651)
희석주당이익(손실)	(958)	(1,651)

(3) 연결자본변동표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	소수주주지분	총 계
2024. 1. 1(전기초)	10,520,244,000	49,677,507,810	27,229,691	(2,528,167,466)	-	57,696,814,035
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(34,728,835,335)	-	(34,728,835,335)
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(126,539,904)	-	(126,539,904)
- 해외사업환산손익	-	-	57,970,282	-	-	57,970,282
기타포괄손익합계	-	-	57,970,282	(126,539,904)	-	(68,569,622)
총포괄손익 합계	-	-	57,970,282	(34,855,375,239)	-	(34,797,404,957)
2024.12.31(전기말)	10,520,244,000	49,677,507,810	85,199,973	(37,383,542,705)	-	22,899,409,078
2025. 1. 1(당기초)	10,520,244,000	49,677,507,810	85,199,973	(37,383,542,705)	-	22,899,409,078
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(20,726,179,696)	-	(20,726,179,696)
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	292,579,707	-	292,579,707
- 해외사업환산손익	-	-	11,644,742	-	-	11,644,742
기타포괄손익합계	-	-	11,644,742	292,579,707	-	304,224,449
총포괄손익 합계	-	-	11,644,742	(20,433,599,989)	-	(20,421,955,247)
전환사채의 보통주 전환	811,030,000	11,899,695,149
소유주와의 거래 합계	811,030,000	11,899,695,149
2025.12.31(당기말)	11,331,274,000	61,577,202,959	96,844,715	(57,817,142,694)	-	15,188,178,980

(4) 연결현금흐름표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당)기 기말		제 29(전)기 기말
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,018,116,242)		(5,595,447,704)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,706,432,125)		(4,497,068,569)
법인세의 환급(납부)	11,251,605		8,722,896
이자의 수취	118,448,357		238,680,799
이자의 지급	(1,441,384,079)		(1,345,782,830)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,817,767,264)		(16,056,129,283)
단기대여금의 감소	24,650,000		75,100,000
단기대여금의 증가	-		(80,000,000)
단기금융상품의 감소	12,500,000,000		25,000,000,000
단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)		(35,000,000,000)
국고보조금의 수령	50,000,000		-
건물의 취득	-		(66,513,650)
기계장치의 취득	(13,987,264,879)		(3,102,974,883)
시설장치의 취득	(944,300,000)		(307,500,000)
공구와기구의 취득	(10,000,000)		(16,193,000)
차량운반구의 취득	-		(153,778,146)
차량운반구의 처분	30,436,364		70,727,272
비품의 취득	(51,696,146)		(8,690,000)
건설중인자산의 취득	(37,841,635)		(2,416,237,621)
특허권의 취득	(3,469,150)		(2,349,255)
소프트웨어의 취득	(20,100,000)		(47,720,000)
회원권의 처분	2,131,818,182
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,092,515,919		23,285,960,000
단기차입금의 차입	5,800,000,000		3,100,000,000
단기차입금의 상환	(2,300,000,000)		(500,000,000)
유동성장기부채의 상환	(2,538,790,000)		(2,386,240,000)
장기차입금의 차입	1,140,000,000		3,072,200,000
전환우선주의 발행	999,995,439		-
리스부채의 상환	-		-
전환사채의 발행	4,000,000,000		20,000,000,000
보통주전환(취득세등자본잉여금에서차감)	(8,689,520)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		(743,367,587)		1,634,383,013
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		2,367,782,174		675,083,826
Ⅵ.기타 환율 변동 효과		9,990,051		58,315,335
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		1,634,404,638		2,367,782,174

[별도 재무제표 : 풍원정밀 주식회사]

(1) 재무상태표

제 30(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 29(전) 기 2024년 12월 31일 현재
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
자 산
유동자산	13,379,440,054	29,690,398,992
현금및현금성자산	1,012,786,807	1,560,925,886
단기금융상품	-	10,000,000,000
매출채권	4,319,447,934	4,013,229,651
기타유동채권	28,900,000	31,800,000
기타유동자산	233,504,732	1,797,676,329
파생상품자산	1,000,454,402	2,009,356,780
당기법인세자산	18,245,920	36,623,610
재고자산	6,766,100,259	10,240,786,736
비유동자산	69,209,129,213	66,175,605,495
종속기업투자지분	337,943,680	337,943,680
기타비유동채권	593,120,000	614,870,000
기타비유동자산	8,095,564	19,633,951
유형자산	53,955,984,568	48,540,444,232
무형자산	14,313,985,401	16,662,713,632
자 산 총 계	82,588,569,267	95,866,004,487
부 채
유동부채	62,050,193,995	57,269,017,142
매입채무	1,995,148,532	636,547,607
기타유동채무	3,470,660,355	3,198,854,443
기타유동부채	221,348,830	194,890,060
하자보수충당부채	26,163,772	24,782,475
단기차입금	14,600,000,000	11,100,000,000
유동성장기부채	12,074,142,000	2,538,790,000
전환우선주부채	989,859,133	-
파생상품부채	11,737,088,113	22,886,917,479
유동성전환사채	16,935,783,260	16,688,235,078
비유동부채	5,666,052,252	15,973,388,675
장기차입금	2,593,628,000	13,527,770,000
기타비유동채무	960,625,076	808,750,858
순확정급여부채	2,111,799,176	1,636,867,817
부 채 총 계	67,716,246,247	73,242,405,817
자 본
자본금	11,331,274,000	10,520,244,000
자본잉여금	61,577,202,959	49,677,507,810
이익잉여금	(58,036,153,939)	(37,574,153,140)
자 본 총 계	14,872,323,020	22,623,598,670
부 채 와 자 본 총 계	82,588,569,267	95,866,004,487

(2) 포괄손익계산서

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기
매출액	30,691,733,899	46,242,233,154
매출원가	34,605,984,064	50,619,011,864
매출총이익	(3,914,250,165)	(4,376,778,710)
판매비와관리비	15,457,334,172	13,958,808,035
영업이익(손실)	(19,371,584,337)	(18,335,586,745)
기타수익	92,167,997	24,074,432
기타비용	1,626,859,719	4,776,764,578
금융수익	5,712,034,826	16,904,668,752
금융비용	5,560,339,273	25,226,963,782
법인세비용차감전순이익(손실)	(20,754,580,506)	(31,410,571,921)
법인세비용(수익)	-	3,416,237,700
당기순이익(손실)	(20,754,580,506)	(34,826,809,621)
당기기타포괄손익(법인세효과차감후)	292,579,707	(126,539,904)
당기손익으로재분류되지않는항목:
- 순확정급여부채의 재측정요소	292,579,707	(126,539,904)
당기총포괄이익(손실)	(20,462,000,799)	(34,953,349,525)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(959)	(1,655)
희석주당이익(손실)	(959)	(1,655)

(3) 자본변동표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	10,520,244,000	49,677,507,810	(2,620,803,615)	57,576,948,195
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(34,826,809,621)	(34,826,809,621)
기타포괄손익:
- 확정급여부채의재측정요소	-	-	(126,539,904)	(126,539,904)
기타포괄손익합계	-	-	(126,539,904)	(126,539,904)
총포괄손익 합계	-	-	(34,953,,349,525)	(34,953,,349,525)
2024.12.31(전기말)	10,520,244,000	49,677,507,810	(37,574,153,140)	22,623,598,670
2025.1.1(당기초)	10,520,244,000	49,677,507,810	(37,574,153,140)	22,623,598,670
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(20,754,580,506)	(20,754,580,506)
기타포괄손익:
- 확정급여부채의 재측정요소	-	-	292,579,707	292,579,707
기타포괄손익합계	-	-	292,579,707	292,579,707
총포괄손익 합계	-	-	(20,462,000,799)	(20,462,000,799)
전환사채의 보통주 전환	811,030,000	11,899,695,149
소유주와의 거래 합계	811,030,000	11,899,695,149
2025.12.31(당기말)	11,331,274,000	61,577,202,959	(58,036,153,939)	14,872,323,020

(4) 현금흐름표

제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당)기		제 29(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,822,814,566)	-	(5,916,878,626)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,517,853,624)		(4,819,896,285)
법인세의 환급(납부)	18,377,690		10,868,110
이자의 수취	118,045,447		237,932,379
이자의 지급	(1,441,384,079)		(1,345,782,830)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,817,767,264)	-	(16,056,129,283)
단기대여금의 감소	24,650,000		75,100,000
단기대여금의 증가	-		(80,000,000)
단기금융상품의 감소	12,500,000,000		25,000,000,000
단기금융상품의 증가	(2,500,000,000)		(35,000,000,000)
국고보조금의 수령	50,000,000		-
건물의 취득	-		(66,513,650)
기계장치의 취득	(13,987,264,879)		(3,102,974,883)
시설장치의 취득	(944,300,000)		(307,500,000)
공구와기구의 취득	(10,000,000)		(16,193,000)
차량운반구의 취득	-		(153,778,146)
차량운반구의 처분	30,436,364		70,727,272
비품의 취득	(51,696,146)		(8,690,000)
건설중인자산의 취득	(37,841,635)		(2,416,237,621)
특허권의 취득	(3,469,150)		(2,349,255)
소프트웨어의 취득	(20,100,000)		(47,720,000)
회원권의 처분	2,131,818,182
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,092,515,919		23,285,960,000
단기차입금의 차입	5,800,000,000		3,100,000,000
단기차입금의 상환	(2,300,000,000)		(500,000,000)
유동성장기부채의 상환	(2,538,790,000)		(2,386,240,000)
장기차입금의 차입	1,140,000,000		3,072,200,000
리스부채의 상환	-		-
전환사채의 발행	4,000,000,000		20,000,000,000
전환우선주의 발행	999,995,439		-
보통주전환(취득세등자본잉여금에서차감)	(8,689,520)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감		(548,065,911)		1,312,952,091
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		1,560,925,886		247,562,259
Ⅵ.현금성자산의 환율 변동		(73,168)	-	411,536
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		1,012,786,807	-	1,560,925,886

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 30(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 29(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
풍원정밀 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기		제 29(당) 기
처분예정일: 2026년 3월 31일		처분확정일: 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(61,647,302,458)		(33,439,336,957)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(33,439,336,957)		(3,208,865,114)
2. 전기오류수정이익(손실)	(4,596,337,778)
3. 당기순이익	(23,611,627,723)		(30,230,471,843)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		(61,647,302,458)		(33,439,336,957)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
하 단 참 조

정관_20260331_세로_1.jpg 정관_20260331_세로_1 정관_20260331_세로_2.jpg 정관_20260331_세로_2 정관_20260331_세로_3.jpg 정관_20260331_세로_3 정관_20260331_세로_4.jpg 정관_20260331_세로_4 정관_20260331_세로_5.jpg 정관_20260331_세로_5 정관_20260331_세로_6.jpg 정관_20260331_세로_6 정관_20260331_세로_7.jpg 정관_20260331_세로_7 정관_20260331_세로_8.jpg 정관_20260331_세로_8

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재범	1970-06	부	부	없음	이사회
박상욱	1975-06	부	부	없음	이사회
이진성	1973-01	여	부	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재범	-	2012 ~ 20242025 ~ 현재	풍원정밀(주) 품질담당풍원정밀(주) 고문	없음
박상욱	-	2001 ~ 20222022 ~ 현재	LG이노텍 생산기술팀장풍원정밀(주) FMM 사업부장	없음
이진성	-	2024 ~ 20252026 ~ 현재	현대엔지니어링 상무현대엔지니어링 자문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재범	부	부	부
박상욱	부	부	부
이진성	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 약 30년간의 사회생활 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김재범, 박상욱각 후보자는 현재 풍원정밀(주)의 고문과 FMM 사업부장을 담당하고 있으며 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 품질과 생산에서 뛰어난 능력을 발휘하여 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 핵심 역량을 바탕으로 회사의 가치를 높이는데 큰 역할 할 것으로 판단됨. 후보자 이진성 다양한 분야에서 오랜 시간 경험과 전문적 지식을 축적하였습니다. 해당 역량을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 독립적인 위치에서 회사와 주주의 이익을 위해 관련 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_김재범.jpg 확인서_김재범 확인서_박상욱.jpg 확인서_박상욱

확인서_이진성.jpg 확인서_이진성

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노시태	1950-02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노시태	-	현재 현재2023 ~ 현재	한양대학교 재료화학공학과 명예교수한국공업화학회 고문풍원정밀 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노시태	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 사업분야의 전문적인 지식과 식견을 바탕으로 회사의 감사 직무를 적극적으로 충실하게수행하였기에 적임자로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 이러한 독립성을 통해 회계투명성을 높일 적임자로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서 확인서_노시태.jpg 확인서_노시태

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	626백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	200백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지

직위	현재 지급배수	개정 지급배수
대표이사	5	2
전무이사	3	1.5
상무이사	2
이사	1.5

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://poongwon.com/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항 해당사실 없음.