POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2025

Jun 23, 2025

2025 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会议资料

（2025 年7 月）

2025 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

• 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

• 他股东权益；

• 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

• 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

• 利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2025 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年7 月1 日（星期二），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2025年6月25日（星期三）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

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• （四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

14:00 股东签到 14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 1、关于2024 年度利润分配方案的议案

2、关于注册发行100 亿元中期票据的议案

（三）投票表决和计票

• （四）宣读现场投票表决结果

2025 年第三次临时股东大会

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议案一

关于2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司《2023-2025年股东回报规划》的约定，公司每年现金 分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2024年公 司累计实现归母净利润5,001,183,340.24元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司 回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含 税），且不进行资本公积金转增股本。截至2025年5月末，公司总股本 11,970,443,418股，扣除回购专用证券账户所持105,031,578股，预计 参与分配利润分配股份共11,865,411,840股，相应分配现金红利 2,017,120,012.80元（占当年归属于上市公司股东净利润的40.33%）， 利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并）2,984,063,327.44元，将 全部结转以后年度分配。

如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动 的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年七月一日

2025 年第三次临时股东大会

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议案二

关于注册发行100 亿元中期票据的议案

各位股东：

自2014年始，公司合计发行普通中期票据34支，金额合计635亿 元。截至2025年5月末，存量20支，金额325亿元。为加大公司融资资 源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我司拟于近期向银行间协 会申请新注册100亿元普通中期票据，分期发行，意向发行期限为3 年或5年期，具体发行规模和期限根据届时资金和市场情况确定。

提请股东大会审议以下事项：

（一）批准向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期 发行；

（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中 期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期 发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、 定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债 务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方 式等；

• 2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议

• 及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

  • 3、采取所有必要的行动，办理其他与上述中期票据的注册、发

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行相关的具体事宜；

• 4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

• 毕之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年七月一日