POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 24, 2025

2025 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料

（2025 年3 月）

2025 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2025 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年3 月31 日（星期一），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2025年3月25日（星期二）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

2025 年第二次临时股东大会

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五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于选举公司董事的议案

（三）投票表决和计票

（四）宣读现场投票表决结果

2025 年第二次临时股东大会

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议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东：

根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举潘志 华先生作为公司第七届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二五年三月三十一日

附件：潘志华先生简历

潘志华 ，男，1979 年7 月出生，管理学博士，高级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房 地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利 发展战略投资管理中心总经理，公司助理总经理。现任本公司副总经 理、保利商旅产业发展有限公司董事长。