POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2024

Nov 14, 2024

2024 年第五次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会

会议资料

（2024 年11 月）

2024 年第五次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2024 年第五次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年11 月21 日（星期四），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2024年11月18日（星期一）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人: 董事长刘平先生

2024 年第五次临时股东大会

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五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 1、关于选聘会计师事务所的议案

• 2、关于注册发行自持商用物业资产支持专项计划的议案

（三）投票表决和计票

• （四）宣读现场投票表决结果

2024 年第五次临时股东大会

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议案一

关于选聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，综合考虑公司发展需要、 会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。

公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及立信 的基本情况，详见公司于2024 年11 月6 日披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-089）。

提请股东大会批准上述事项，并授权经营层根据立信全年工作量 协商确定其年度审计费用。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十一日

2024 年第五次临时股东大会

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议案二

关于注册发行自持商用物业资产支持专项计划的议案

各位股东：

为提升自持商用物业运营效率，探索创新型资产运作，公司拟以 写字楼、购物中心、酒店、租赁住房等业态为底层资产，申请注册发 行自持商用物业资产支持专项计划，总规模不超过80 亿元。产品类 型和要素如下：

一、类REITs 产品

• 1、产品结构分层：优先劣后分层，优先级份额对外销售，次级

• 份额由公司自持或由公司及外部第三方机构直接或间接共同持有。

2、整租安排或业绩对赌：物业资产由公司指定主体进行整租或 提供业绩对赌。

• 3、流动性支持：公司或公司指定主体对优先级投资人退出提供

• 流动性支持。

4、权利维持费：公司或公司指定主体支付权利维持费享有优先 收购权。

• 二、私募REITs 产品

• 1、产品结构分层：平层结构，全为权益级，产品份额由公司及

• 外部第三方机构共同认购。

• 2、一般采用整租安排或业绩对赌等，必要时提供流动性支持。 提请股东大会批准上述事项，并授权公司经营层结合资产情况、

• 发行成本、期限等要素制定产品方案，全权处理注册发行及存续期管 理事宜。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年十一月二十一日