POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2024

Oct 30, 2024

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [374 x 58] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

会议资料

（2024 年11 月）

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年11 月4 日（星期一），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2024年10月30日（星期三）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于选举独立董事的议案

（三）投票表决和计票

（四）宣读现场投票表决结果

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

独立董事李非先生、戴德明先生因任职期限届满申请辞去公司独 立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会提名张峥先 生、张俊生先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过， 上海证券交易所审核无异议。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东 共有表决权=持股数×独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各 候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年十一月四日

2024 年第四次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

附件：

张峥先生简历

张峥 ，男，1972 年8 月出生，中国国籍，北京大学经济学博 士。现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京 大学国家金融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员 会副主任委员，中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任 委员，北大光华REITs 研究课题组、国家发展改革委和中国证监会 基础设施REITs 联合调研小组等成员。兼任中信建投证券股份有限 公司独立董事。

张俊生先生简历

张俊生 ，男，1975 年12 月出生，中国国籍，厦门大学管理学 博士。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，中山大学 企业研究院院长，中山大学大数据管理行为与决策实验室（教育部 哲学社会科学实验室）执行主任，全国会计专业研究生教育指导委 员会委员，中国企业管理研究会“社会责任与可持续发展专委会” 副理事长，China Journal of Accounting Research 主编，广东 省审计学会理事。兼任中国南方航空股份有限公司独立董事。