POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2024

May 28, 2024

2024 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料

（2024 年6 月）

2024 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2024 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年6 月3 日（星期一），下午14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2024年5月29日（星期三）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2024 年第二次临时股东大会

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14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于2023 年度财务决算的议案

2、关于2023 年度利润分配方案的议案

（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2024 年第二次临时股东大会

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议案一

关于2023 年度财务决算的议案

各位股东：

公司2023 年度财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并以天职业字[2024]30498 号审计报告予以确认。公司 合并报表的财务状况、经营成果、现金流量情况如下：

单位：亿元

财务状况	2023 年末	2022 年末	变动比例
资产总额	14,369.12	14,713.53	-2.34%
负债总额	10,998.85	11,492.04	-4.29%
所有者权益	3,370.27	3,221.49	4.62%
其中：归属于母公司所有者权益	1,985.43	1,962.28	1.18%
少数股东权益	1,384.84	1,259.22	9.98%
经营成果	2023 年度	2022 年度	变动比例
营业总收入	3,468.94	2,811.08	23.40%
营业成本	2,913.08	2,192.28	32.88%
投资收益	22.12	42.01	-47.35%
营业利润	243.18	346.93	-29.91%
利润总额	246.26	353.01	-30.24%
净利润	178.99	269.87	-33.68%
其中：归属于母公司所有者的净利润	120.67	183.20	-34.13%
少数股东损益	58.32	86.67	-32.71%
加权平均净资产收益率	6.13%	9.16%	下降3.03个百分点
基本每股收益	1.01	1.53	-34.13%
现金流量	2023 年度	2022 年度	变动比例
经营活动现金流量净额	139.30	74.22	87.68%
投资活动现金流量净额	72.66	6.37	1040.04%
筹资活动现金流量净额	-499.62	-30.15	-

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月三日

2024 年第二次临时股东大会

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议案二

关于2023 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司《2023-2025年股东回报规划》，公司2023年度现金分红 占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2023年，公司 实现归母净利润12,067,156,751.87元，拟以实施权益分派股权登记 日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现 金红利4.10元（含税），且不进行资本公积金转增股本。截至2024年3 月末，公司总股本11,970,443,418股，扣除回购专用证券账户所持 105,031,578股，预计参与利润分配股份共11,865,411,840股，相应 分配现金红利4,864,818,854.40元（占当年归属于上市公司股东净利 润的40.31%），利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并） 7,202,337,897.47元，将全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二四年六月三日