Polwax S.A. — AGM Information 2024

May 20, 2024

Report Content Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka") przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ"), które odbyło się w dniu 20 maja 2023 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Podjęte uchwały stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także, iż nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu ZWZ.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości uchwały ZWZ, które były poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Uchwały, które nie zostały podjęte stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 zostały przez Spółkę opublikowane w formie raportu rocznego za rok 2023 w dniu 11 kwietnia 2024 roku;

2. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023 zostały przez Spółkę opublikowane w formie załącznika do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu ZWZ;

3. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały przez Spółkę opublikowane w formie załącznika do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku dot. aktualizacji ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dostępne są także na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.