Poltreg S.A.

Board/Management Information • Aug 1, 2024

Report Content Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent, PolTREG] informuje, że w dniu wczorajszym tj. 31 lipca 2024 r. w związku ze zwołanym na dzień 8 sierpnia 2024 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 19/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., w porządku obrad, którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt 5 porządku obrad), Spółka otrzymała od akcjonariusza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatury pana Huberta Staszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd informuje również, że w dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Paan Capital Gp Sp. z o.o. III Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatury pana Pawła Mańdoka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy zawodowe w/w kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Obaj kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz poinformowali, iż nie ma po ich stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz, że spełniają warunki do pełnienia takiej funkcji, w tym spełniają również kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.