Poltreg S.A.

Board/Management Information • Jun 23, 2023

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniach 22 oraz 23 czerwca 2023 r. doszło do szeregu zmian w składzie Rady Nadzorczej związanych z dostosowaniem powołań do składu Rady Nadzorczej Spółki do aktualnego brzmienia Statutu Spółki w zakresie uprawnień osobistych akcjonariuszy.

Zgodnie ze Statutem Spółki uprawnienia osobiste do powołania członków Rady Nadzorczej posiadają: założyciele Spółki (działając łącznie: Pan Piotr Trzonkowski, Pani Natalia Marek-Trzonkowska oraz Pani Małgorzata Myśliwiec), PAAN Capital sp. z o.o. III ASI S.KA. oraz Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - każdy do powołania 1 członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 czerwca 2023 r. w późnych godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie Pan Oktawiana Jaworka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniem z dniem 22 czerwca 2023 r. Pan Oktawian Jaworek (jako osoba powołana do Rady Nadzorczej przez założycieli Spółki) złożył natychmiastową rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wskazując, że rezygnacja związana jest z dostosowaniem powołań do składu Rady Nadzorczej Poltreg S.A. do aktualnego brzmienia Statutu Spółki w zakresie uprawnień osobistych akcjonariuszy.

Następnie Spółka otrzymała od Venture Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [Fundusz] reprezentowanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadczenie, zgodnie z którym Fundusz wskazał, że wykonując uprawnienia osobiste określone w §27 ust. 3 Statutu Spółki, mając na celu dostosowanie powołań do składu Rady Nadzorczej Spółki do aktualnego brzmienia Statutu Poltreg S.A. w zakresie uprawnień osobistych akcjonariuszy i zapewnienie Funduszowi możliwości posiadania swego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki, z dniem 22 czerwca 2022 r. niezwłocznie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Mierzwińskiego oraz z tym samym dniem w to miejsce powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Oktawiana Zbigniewa Jaworka.

Spółka informuje, że dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymała od PAAN CAPITAL GP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. [PAAN CAPITAL] oświadczenie zgodnie z którym w wykonaniu uprawnienia osobistego przyznanego w § 27 ust. 4 Statutu Spółki PAAN CAPITAL powołuje z dniem 23 czerwca 2023 r., Pana Marcina Jerzego Mierzwińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka informuje także, iż w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymała do Pana Marcina Molo oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2023 r. Pan Marcin Molo jako powód swej rezygnacji wskazał chęć powołania przez założycieli Spółki swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej oraz konieczność dostosowania powołań do składu Rady Nadzorczej Poltreg S.A. do aktualnie obowiązującego brzmienia Statutu Spółki z zakresie uprawnień osobistych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki wyraża podziękowania dla Pana Marcina Molo za wieloletnie wspieranie Spółki w tym za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej w latach 2016-2019 oraz 2021-2023.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymała od założycieli Spółki oświadczenie o powołaniu z dniem 26 czerwca 2023 r. na mocy osobistego uprawnienia przyznanego w § 27 ust. 2 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha Golaka.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób nadzorujących.