AGM Information • May 20, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), uchwala co następuje:--------------------------------
| §1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina | |||||||
| Mierzwińskiego.---------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| §2. |
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -------------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka), zatwierdza poniższy porządek obrad: ----------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." ------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych |
|---|
| głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − "przeciw" oddano głosów: 0, ----------------------------------------------------------------------- |
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − | "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych |
|---|---|
| głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | "przeciw" oddano głosów: 0, ----------------------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które składa się ze: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----------------
§1.
| Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącą 18 | 708 tys. zł | pokryć z zysków z lat |
|---|---|---|
| przyszłych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
− "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
− "przeciw" oddano głosów: 0, ----------------------------------------------------------------------- − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.444.332 akcji (co stanowi 73.86 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.766,082 głosów, w tym: ---------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Pani Paulinie Kocenko-Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------
§1.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.538.100 akcji (co stanowi 75,87 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.024.850 głosów, w tym: ---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 25 czerwca 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Udziela się Panu Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.678.831 akcji co stanowi 78,89 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.165.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Pawłowi Mańdokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.332.831 akcji (co stanowi 71,47 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.819.581 głosów, w tym: ---------------------
| − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------------- |
w sprawie: wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: ----
Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ---------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej z uwagi na jej bezprzedmiotowość, gdyż kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia kolejnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej. ---------------
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------
− "wstrzymało się" od głosowania: 421.000, co stanowi 10,08 % oddanych głosów. --- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.