AGM Information • Jun 25, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") uchwala co następuje:------------------------------------------
Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Paulinę Kocenko-Merks. ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------
Paulina Kocenko-Merks ogłosiła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. -------------------------------------- "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:-----------
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 202 3 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 20 23, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 202 3 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje :------
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 202 3, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 202 3 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :----------------------
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia ."-------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :----------------------
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które składa się ze:----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 20 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----------------------------------------------------
Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 wynoszącą 13 .551.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych .--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 202 3 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku.--
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu | |
|---|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.906.618 akcji |
(co |
| stanowi 62,33 % kapitału zakładowego Spółki) dających |
prawo |
| łącznie do 3.071.618 głosów. ---------------------------------------------- | |
| "Za" uchwałą oddano 3.071.618 głosów, co stanowi 100 % procent | |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ | |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- | |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- | |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- | |
| W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do |
Piotra |
| Trzonkowskiego stosownie do treści art. 413 Kodeksu |
spółek |
| handlowych. ------------------------------------------------------------------ |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
Udziela się Pani Paulinie Kocenko - Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------
Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 202 3 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. ----------------------------------------------
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 | głosów, co stanowi 100 % procent | ||
|---|---|---|---|
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ | |||
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- | |||
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- | |||
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------
Udziela się Pani Kamilli Bok absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- "Za" uchwałą oddano 1.668.517 głosów, co stanowi 47,93 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ "Przeciw" uchwale oddano 1.812.600 głosów, co stanowi 52,07 % procent głosów oddanych. -------------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: --------------
Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "------------------- |
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 2.596.328 głosów, co stanowi 74,58 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| "Przeciw" uchwale oddano 884.789 głosów, co stanowi 25,42 % |
| procent głosów oddanych -------------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadcza, że zgłasza sprzeciw w stosunku co do wszystkich podjętych wcześniej uchwał, ze względu na brak spełnienia przesłanek wynikających z art. 4122 § 3 i § 4 w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy: PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna i Natalii Marek – Trzonkowskiej, w związku z brakiem pisemnej instrukcji do głosowania w przypadku głosowania przez Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki , z uwagi na to, iż oddanie przez tych akcjonariuszy głosów wpłynęło na wynik głosowania za udzielonym absolutorium dla Członka Zarządu Kamilli Bok.
W tym miejscu obecni na zgromadzeniu Członkowie Zarządu PAAN Capital GP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna oświadczają, że instrukcja została udzielona pełnomocnikowi.
W tym miejscu Piotr Trzonkowski oświadczył, iż udzielone mu pełnomocnictwo jest udzielone prawidłowo i głosował zgodnie z udzieloną instrukcją.
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------
Udziela się Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
§ 1
Udziela się Panu Marcinowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 26 czerwca 2023 r.-------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------
Udziela się Panu Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu |
|---|
| tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co |
| stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo |
| łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- |
| "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent |
| głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ |
| Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- |
| Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- |
| Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:--------------------------------------------------------
§ 1
Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały .---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.151.117 akcji (co stanowi 67,59 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.481.117 głosów. ---------------------------------------------- "Za" uchwałą oddano 3.481.117 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano. --------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.