Poltreg S.A.

AGM Information • Jun 7, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 w sprawie wniosku Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem poprzez wprowadzenie do porządku obrad ZWZ po dotychczasowym punkcie 10, nowego punktu 11 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.", a dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 12.

Po wprowadzonej zmianie planowany porządek obrad ZWZ jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w zakresie zgłoszonego wniosku.

"Uchwała nr [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."