Poltreg S.A.

AGM Information • May 26, 2022

Gdańsk, dnia 26 maja 2022 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

Do pkt 2. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółki"), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………….…………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Do pkt 4. porządku obrad:

"UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

Strona 1 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Do pkt 5. porządku obrad:

"Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Strona 2 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do pkt 6. porządku obrad:

"Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które składa się ze:

a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w wysokości 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),

• b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.127.000,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.176.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 88.891.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do pkt 7. porządku obrad:

"Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącą 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Do pkt 8. porządku obrad:

"Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Kamilli Bok absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Strona 5 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021r. oraz w okresie od dnia 24 maja 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Strona 6 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Strona 7 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Chlebusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 21 maja 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Natalii Marek-Trzonkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Myśliwiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 19 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do pkt 9. porządku obrad:

"Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §2 ¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Z poważaniem

Zarząd PolTREG S.A. w Gdańsku

Strona 10 z 10 PolTREG Spółka Akcyjna ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508 80-855 Gdańsk office@poltreg.tech www.poltreg.tech