Polledo S.A.I.C.F. — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 5, 2015

A C T A Nº 1418

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. José Gabellieri Ferrer

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. Rodolfo Gatti

Lic. Gustavo Stafforini

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de noviembre de 2014, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 18:00 horas se declara abierta la sesión.

MATERIALIZACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DISPUESTA POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE ABRIL DE 2014

El Sr. Presidente manifiesta que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2014 delegó en el Directorio, y en las personas que éste determine: la fijación de los términos definitivos de la reducción obligatoria del capital social, recogiendo las observaciones que al efecto puedan formular la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la determinación del procedimiento y la cantidad de acciones a entregar resultantes de la reducción de Capital; la celebración de todos los actos correspondientes para la implementación de la entrega de acciones provenientes de la reducción de capital social; y la realización de cuantos más actos fueren necesarios o convenientes a dichos efectos, con facultades para adecuar la implementación de lo aquí resuelto a las formalidades exigidas por los organismos correspondientes. En tal sentido el señor presidente manifiesta que el capital social, representado por acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de valor nominal $1 cada una y de un voto por acción, se reducirá de la suma de $125.048.204 a la suma de $ 6.420.394. La reducción del Capital Social es equivalente al 94,8656647639 % del mismo. En virtud de ello, se procederá al reemplazo de las actuales tenencias accionarias acreditando nuevos valores derivados de la Reducción de Capital, a razón de 1(una) nueva acción por cada 19,4767180955 acciones de la actual tenencia.

La totalidad de las fracciones de acciones se liquidarán redondeando las mismas hacia arriba hasta completar el entero siguiente, dando cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto por la Asamblea de Accionistas de fecha 29 de abril de 2014, en cuanto a que ningún accionista pierda su condición de tal. A estos efectos, el accionista controlante Roggio S.A. cederá de su tenencia las acciones que resulten necesarias.

El Registro de accionistas de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A., quien procederá, una vez aprobada la reducción de capital por los organismos de contralor, a acreditar en la cuenta de cada accionista las nuevas acciones en la proporción indicada anteriormente.

Luego de un cambio de opiniones, los Directores resuelven por unanimidad aprobar lo expuesto en la presente acta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Firmado: Alberto E. Verra , Adalberto O. Campana, José Gabellieri Ferrer, Héctor A. Domeniconi, Rodolfo Gatti, Gustavo Stafforini, Gabriel Balbo, Jorge Mencarini.

POLLEDO S.A.

Alberto Esteban Verra

Presidente