Polledo S.A.I.C.F. — Share Issue/Capital Change 2014

Sep 12, 2014

A C T A Nº 1415

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. José Gabellieri Ferrer

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. Rodolfo Gatti

Lic. Gustavo Stafforini

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de mayo de 2014, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 18:00 horas se declara abierta la sesión.

MATERIALIZACION DE LA REDUCCION DE CAPITAL.-

Manifiesta el Sr. Presidente que la Asamblea del 29 de abril de 2014 dispuso la reducción del capital en virtud de encontrarse la Sociedad dentro del supuesto de reducción obligatoria contemplado en el artículo 206 de la LSC (cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social) absorbiendo la totalidad de los resultados no asignados negativos contra el rubro “Capital Suscripto” de conformidad con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores adecuando la estructura de capital vigente mediante una reducción del capital social de $ 125.048.204 a $ 6.420.394, quedando representado por 6.420.394 acciones ordinarias escriturales de un peso (1$) valor nominal y un (1) voto por acción y se delegó en el Directorio, y en las personas que éste determine, a) fijación de los términos definitivos de esta reducción de capital, recogiendo las observaciones que al efecto puedan formular la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, b) la determinación del procedimiento y la cantidad de acciones a entregar resultantes de la reducción de Capital, c) la celebración de todos los actos correspondientes para la implementación de la entrega de acciones provenientes de la reducción de capital social, y d) la realización de cuantos más actos fueren necesarios o convenientes a dichos efectos, con facultades para adecuar la implementación de lo aquí resuelto a las formalidades exigidas por los organismos correspondientes.- Que atento lo expuesto correspondería autorizar al Sr. Presidente Cr. Alberto Esteban Verra para que suscriba los instrumentos públicos y/o privados que fueren menester a fin de inscribir lo resuelto en la Asamblea por ante las autoridades competentes que correspondan, pudiendo realizar peticiones y presentaciones de escritos, publicaciones de avisos y edictos, formular y/o aceptar modificaciones y realizar todos los trámites, gestiones y diligencias necesarios a tal fin. Asimismo y siendo que a la Asamblea no concurrieron la totalidad de los accionistas y que el Registro de los mismos es llevado por Caja de Valores S.A., el Sr. Presidente mociona autorizar al Cr. Gabriel Alberto Balbo para llevar adelante todos los trámites que pudieren corresponder ante tal organismo para proceder a determinar y entregar la cantidad de acciones que corresponda a cada accionista en función de las resoluciones adoptadas, suscribiendo todos los instrumentos públicos y/o privados que fueren menester, pudiendo realizar peticiones y presentaciones de escritos, publicaciones de avisos y edictos, y realizar cuantos más trámites, gestiones y diligencias necesarios a tal fin.- En tal sentido se deja constancia asimismo, que si por efecto de la resolución adoptada algunos accionistas perderían su condición de tales por reducción de su participación a menos de una (1) acción, el accionista ROGGIO S.A. se comprometió a transferir de su tenencia una (1) acción a cada uno de éstos, a fin de garantizarles su continuidad como accionista.

Luego de un cambio de opiniones, los Directores resuelven por unanimidad aprobar lo expuesto en la presente acta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Firmado: Alberto E. Verra , Adalberto O. Campana, José Gabellieri Ferrer, Héctor A. Domeniconi, Rodolfo Gatti, Gustavo Stafforini, Gabriel Balbo, Jorge Mencarini.

POLLEDO S.A.

Alberto Esteban Verra

Presidente