Polledo S.A.I.C.F. — Share Issue/Capital Change 2014

Apr 23, 2014

A C T A Nº 1411

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. José Gabellieri Ferrer

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Sr. Ricardo Sargiotto

Lic. Gustavo Stafforini

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 23 días del mes de abril de 2014, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera (en adelante “Polledo” o la “Compañía), bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16,00 horas se declara abierta la sesión.

Propuesta de medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 206 de la ley 19.550

El Señor presidente manifiesta que de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los Estatutos, se ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2014, a las 11.00 horas. Que en el punto 8) del Orden del Día se deberán tratar las medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el artículo 206 de la ley 19.550, siendo que la Sociedad se encuentra dentro del supuesto de reducción obligatoria contemplado en dicho artículo (cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social). En tal sentido manifiesta asimismo que los resultados no asignados negativos acumulados ascienden a la suma de $ 118.627.810, sin perjuicio de la ganancia del presente ejercicio. Si bien desde que la Sociedad quedó incursa en la causal, el directorio de la Sociedad fue sometiendo el tema a consideración de los señores accionistas, quienes en distintas asambleas de ejercicios consecutivos han analizado suficientemente el tema y evaluaron alternativas que, de haberse verificado hubieran podido tener la aptitud de superar la situación de reducción obligatoria del capital por pérdidas, en esas oportunidades instruyeron a este Directorio para que monitorease cualquier cambio en la situación, pero lo cierto es que la misma no ha podido revertirse y ahora se considera que el estado de las sociedades en que participa la Compañía razonablemente recomienda avanzar con la reducción del capital social hasta la absorción de la totalidad de los resultados no asignados negativos acumulados, fijando el nuevo Capital Social en $ 6.420.394, lo que así mociona que el Directorio proponga a los señores accionistas.

Luego de un intercambio de ideas el Directorio resuelve por unanimidad:

Proponer a la Asamblea de Accionistas a realizarse el próximo 29 de abril a las 11.00 hs. que al tratar el punto 8) del Orden del Día con relación a las “Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 206 de la ley 19.550”, se resuelva avanzar con la reducción del capital social de la sociedad hasta la absorción de la totalidad de los resultados no asignados negativos acumulados, fijando el nuevo Capital Social en $ 6.420.394, toda vez que las diferentes alternativas consideradas en ejercicios anteriores por los accionistas y que eventualmente podrían haber superado tal situación no se han producido.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Firmado: Cr. Alberto E. Verra, Cr. Adalberto Omar Campana, Sr. Ricardo Sargiotto, Ing. José Gabellieri Ferrer, Lic. Héctor Armando Domeniconi, Lic. Gustavo Stafforini, Cr. Gabriel Balbo y Dr. Jorge A. Mencarini.

Alberto E. Verra
Presidente