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Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2021
Apr 27, 2021
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Board/Management Information
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A C T A Nº 1 4 8 3
Cr. Alberto Esteban Verra
Lic. Gustavo José Stafforini
Lic. Héctor Armando Domeniconi
Ing. Enrique Sargiotto
Cr. Gabriel Alberto Balbo
En la ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de octubre de 2020, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera , reunidos a distancia bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.
El Sr. Presidente deja constancia que debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas (en adelante el “Decreto 297”) la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias “zoom”, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto. Se hace constar que los participantes asisten desde sus respectivos domicilios personales. Siendo las 9,30 horas se declara abierta la sesión.
RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR
El Señor Presidente comunica a los Directores que con fecha 1º de octubre, se ha recibido una comunicación de renuncia al cargo de Director Titular del Sr. Adalberto Omar Campana, por razones de índole personal.
Que en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Sociedades, y teniendo en cuenta que la renuncia se apega a la ley y que no afecta el normal funcionamiento del Directorio, corresponde aceptar la misma en la presente reunión.
Atento lo expuesto el Directorio, por unanimidad acepta la renuncia presentada y agradece su gestión.
El Sr. Presidente mociona a continuación que el acta correspondiente a esta reunión de Directorio sea oportunamente transcripta al libro respectivo y que, conforme lo previsto en el Art. 158, inc. a) del CCCN, sea suscripta por el Sr. Presidente y por los Directores participantes. La moción resulta aprobada en forma unánime.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.
Polledo S.A.I.C. y F. Mariano G. Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado