Polledo S.A.I.C.F. — Regulatory Filings 2014

Apr 1, 2014

ANEXO II

FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIÓ POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.

ENTIDAD: Polledo S.A.I.C. y F. (Indicar nombre según el estatuto) Estados Financieros Trimestral: 30 de Septiembre de 2013 Fecha de Presentación: 11/11/2013 N° de Nota/ID: 4-204567-D

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONFORME NORMAS

		SI	N/C	OBSERVACIONES (Indicar ID y fecha de presentación)
1.	Comunicación de resultados previo al envío del balance	X		4-204555-D	11-11-2013
2.	Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario (Art. 1o pto. a.1 Reg. Inf. Per.)		X
3.	Estados financieros individuales (art. 1°pto. a.2) y b.1) Régimen Informativo Periódico)	X		4-204567-D	11-11-2013
4.	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria (art. 1o Régimen informativo Periódico)	X
5.	Reseña informativa (art. 1o a.3) Régimen Informativo Periódico)	X
6.	Información adicional	X
7.	Conciliación. Estados financieros de soc. c/ control, c/control conjunto o influencia significativa (art. 3.10 Cap. II Régimen Informativo Periódico)	X		4-204578-D 4-204687-D	11-11-2013 11-11-2013
8.	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, c/control conjunto o influencia significativa o asociadas (art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)	X
9.	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		4-204560-D	11-11-2013
10.	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		4-204561-D	11-11-2013
11.	Informe del auditor (art. 1o a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		4-204567-D	11-11-2013
12.	Informe de Auditor en relación a Honorarios (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II)		X
13.	Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece (Art. 5 Cap. III Tit. II)		X
14.	Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III)		X
15.	Información resumida (consolidada e individual)	X		4-1154-N 4-1155-N	11-11-2013 11-11-2013
16.	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. II Titulo II)		X
17.	Aportes Irrevocables		X
18.	Reserva Legal (art. 5 Capitulo III Título “Reg. Inf. Periódico" y art. 70 LSC)		X
19.	Requisitos específicos de la actividad (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
20.	Revaluación para la medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el valor razonable de las propiedades de inversión (Art. 3.3 Cap. III Titulo Reg. Inf. Periódico)		X
21.	Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per.		X
22	Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.)		X
23	Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
24.	En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones)		X

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: Revisión Limitada con observaciones

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: Revisión Limitada sin observaciones

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA: N/A

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Completar sólo SI/NO si se presenta alguna de las siguientes situaciones.

Situación	Indicar con X si se encuentra encuadrada o no
ART. 31 o 32 LSC	SI_____	NO__X__
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI__X__	NO_____
ABS- PERDIDAS	SI_____	NO__X__
RECOMP. R. LEGAL	SI_____	NO__X__
ADQUISC. ACC. PROP.	SI_____	NO__X__
APORTES IRREVOC.	SI_____	NO__X__
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI_____	NO__X__
REVALUO TÉCNICO	SI_____	NO__X__