Polledo S.A.I.C.F. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 29, 2017

A C T A Nº 1447

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. Rodolfo Gatti

Lic. Gustavo Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de marzo de 2017, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 12,00 horas se declara abierta la sesión.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Señor presidente manifiesta que de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los estatutos, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas proponiendo que la misma se realice en el domicilio de Av. Leandro N. Alem 1050 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 26 de abril de 2017 a las 11.30 horas.

Luego de un intercambio de ideas el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la siguiente convocatoria y Orden del Día:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 26 de abril de 2017 a las 11.30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley General de Sociedades Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo tercer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.
4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.
5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6. Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.
7. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
8. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día 20 de abril de dos mil diecisiete, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Firmado: Cr. Alberto E. Verra, Cr. Adalberto Omar Campana, Ing. Rodolfo Gatti, Lic. Gustavo Stafforini, Lic. Héctor Armando Domeniconi, Cr. Gabriel Alberto Balbo y Dr. Jorge Alberto Mencarini.