Polledo S.A.I.C.F. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 28, 2016

A C T A Nº 1436

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. José Gabellieri Ferrer

Ing. Rodolfo Gatti

Lic. Gustavo Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de marzo de 2016, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Vicepresidente Adalberto Omar Campana, con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 18,00 horas se declara abierta la sesión.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Señor presidente manifiesta que de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de los estatutos, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas proponiendo que la misma se realice en el domicilio de Av. Leandro N. Alem 1050 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de abril de 2016 a las 11.30 horas.

Luego de un intercambio de ideas el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la siguiente convocatoria y Orden del Día:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de abril000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 de 2016 a las 11.30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.
4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.
5. Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6. Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.
7. Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos en la Resolución 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores.
8. Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
9. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día 21 de abril de dos mil dieciséis, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) y 7) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Firmado: Cr. Adalberto Omar Campana, Ing. José Gabellieri Ferrer, Ing. Rodolfo Gatti, Lic. Gustavo Stafforini, Lic. Héctor Armando Domeniconi, Cr. Gabriel Alberto Balbo y Dr. Jorge Alberto Mencarini.