Polledo S.A.I.C.F. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 28, 2020

A C T A N° 1 4 8 2

Cr. Alberto E. Verra

Lic. Héctor A. Domeniconi

Lic. Gustavo J. Stafforini

Ing. Enrique Sargiotto

Cr. Gabriel A. Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de agosto de 2020, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera , reunidos a distancia , bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y del Sr. Síndico Titular Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente deja constancia que debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas (en adelante el “Decreto 297”) la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias “zoom”, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto. Se hace constar que los participantes asisten desde sus respectivos domicilios personales.

Siendo las 18:30 horas se declara abierta la sesión.

Punto 1 - Estados Financieros Intermedios Condensados por el período iniciado el 01-01-2020 y

finalizado el 30-06-2020

El Señor presidente manifiesta que la reunión tiene por finalidad dar cumplimiento a los artículos 62 al 67 y 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en relación al período iniciado el 1º de enero de 2020 y finalizado el 30 de junio de 2020 y sus respectivas cifras comparativas, sometiendo a consideración de los señores Directores los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados, compuestos por el Estado de Resultados Consolidado Intermedio Condensado, Estado del Resultado Integral Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Situación Financiera Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Intermedio Condensado, notas a dichos Estados Financieros y Reseña informativa, y los Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados, compuestos por el Estado de Resultados Individual Intermedio Condensado, Estado del Resultado Integral Individual Intermedio Condensado, el Estado de Situación Financiera Individual Intermedio Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Intermedio Condensado, el Estado de Flujos de Efectivo Individual Intermedio Condensado y notas a dichos Estados Financieros y la Información solicitada por el artículo 12, capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores, documentación que fue entregada a los presentes con la debida anticipación para su consideración, juntamente con los informes del Contador Certificante referentes a los mencionados Estados Financieros. Continúa manifestando el señor presidente que los Estados Financieros en consideración han sido confeccionados de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y por lo tanto de conformidad a la Resolución Técnica N° 26 y modificatorias de la FACPCE que adoptó las Normas Internacionales de

Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). De conformidad a la NIC 34, la Sociedad ha hecho uso de la opción de presentar sus estados financieros de período intermedio en su forma condensada. Los Estados Financieros que se someten a la consideración del Directorio fueron confeccionados aplicando las NIIF y en particular las políticas contables descriptas en los mismos. El señor presidente manifiesta que en las notas a los presentes Estados Financieros se describe la situación actual de Coviares S.A. y Eriday U.T.E.

A continuación, el Dr. Mencarini, por la Comisión Fiscalizadora, manifiesta que la Comisión ha revisado la documentación tratada en la presente reunión por lo que hace entrega del informe respectivo, y pide se omita su transcripción en la presente acta porque será asentado en los libros de la Sociedad.

Seguidamente el Directorio en consideración de todos los elementos y documentos que anteceden, aprueba por unanimidad, los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados, compuestos por el Estado de Resultados Consolidado Intermedio Condensado, Estado del Resultado Integral Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Situación Financiera Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Intermedio Condensado, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Intermedio Condensado, notas a dichos Estados Financieros y la Reseña informativa, y los Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados, compuestos por el Estado de Resultados Individual Intermedio Condensado, Estado del Resultado Integral Individual Intermedio Condensado, el Estado de Situación Financiera Individual Intermedio Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Intermedio Condensado, el Estado de Flujos de Efectivo Individual Intermedio Condensado y notas a dichos Estados Financieros y la Información solicitada por el artículo 12, capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Además, toma debida nota de los informes de revisión limitada que emitió el Auditor externo con fecha 26 de agosto de 2020 sobre los mencionados Estados Financieros. Asimismo, se toma conocimiento de lo informado en los Estados Financieros con relación a Coviares y Eriday U.T.E.

Puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo informado anteriormente.

(…)

El Sr. Presidente mociona a continuación que el acta correspondiente a esta reunión de Directorio sea oportunamente transcripta al libro respectivo y que, conforme lo previsto en el Art. 158, inc. a) del CCCN, sea suscripta por el Sr. Presidente y por los Directores y Síndicos participantes. La moción resulta aprobada en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas.

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Polledo S.A.I.C. y F.

Mariano G. Peterlin

Responsable de relaciones con el mercado