Polledo S.A.I.C.F. — Governance Information 2009

Jun 11, 2009

A C T A Nº 1340

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Sr. Ricardo Sargiotto

Lic. Hector Domeniconi

Ing. Enrique Sargiotto

Lic. Gustavo Stafforini

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de junio de 2009, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16 horas se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN DE UN INFORME SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD

Toma la palabra el señor Presidente, y manifiesta que corresponde en esta instancia dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución General N° 516/07 de la Comisión Nacional de Valores, por medio de la cual se incorporó la figura del Código de Gobierno Societario para las sociedades autorizadas para ofertar públicamente las acciones representativas de su capital social, que no calificaran como Pymes. El directorio de la sociedad ha elaborado una propuesta de Informe del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo V del Capítulo XXIII de las Normas de la CNV, el cual ha sido distribuido con anterioridad a los miembros del Directorio.

Atento a lo manifestado, y analizado el texto en profundidad, el Directorio por unanimidad resuelve:

1)Aprobar el Informe de las recomendaciones del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo V del Capítulo XXIII de las Normas de la CNV.

2) Autorizar al Sr. Presidente o al Responsable de Relaciones con el Mercado en forma indistinta a suscribir el Informe aprobado en el punto primero precedente.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17,00 horas.