Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2020

Oct 13, 2020

A C T A Nº 1 4 8 4

Cr. Alberto E. Verra

Ing. Ricardo A. Edelstein

Lic. Gustavo José Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. Enrique Sargiotto

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de octubre de 2020, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, reunidos a distancia, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y del Sr. Síndico Titular Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente deja constancia que debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 297/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus prórrogas (en adelante el “Decreto 297”) la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias “zoom”, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto. Se hace constar que los participantes asisten desde sus respectivos domicilios personales. Siendo las 14:00 horas se declara abierta la sesión.

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea de la fecha, designó a los Sres. Ricardo Alberto Edelstein, Héctor Armando Domeniconi y Gabriel Alberto Balbo y a su persona juntamente con los ya designados, Señores Enrique Sargiotto, y Gustavo José Stafforini, como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 87º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resolvió designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Ing. Ricardo Alberto Edelstein.

Como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla:

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: RICARDO ALBERTO EDELSTEIN

DIRECTORES TITULARES:

HECTOR ARMANDO DOMENICONI ENRIQUE SARGIOTTO GUSTAVO JOSE STAFFORINI GABRIEL ALBERTO BALBO

Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

PUNTO 2: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone elegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Héctor Armando Domeniconi, Gustavo José Stafforini y Gabriel Alberto Balbo.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Héctor Armando Domeniconi,

Gustavo José Stafforini

Gabriel Alberto Balbo

Se deja constancia que los directores antes mencionados han aceptado el cargo para el cual han sido designados.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Domeniconi y Stafforini reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

El Sr. Presidente mociona a continuación que el acta correspondiente a esta reunión de Directorio sea oportunamente transcripta al libro respectivo y que, conforme lo previsto en el Art. 158, inc. a) del CCCN, sea suscripta por el Sr. Presidente y por los Directores participantes. La moción resulta aprobada en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

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Polledo S.A.I.C. y F.

Mariano G. Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado