Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

A C T A Nº 1448

Cr. Alberto E. Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. Rodolfo Ricardo Gatti

Lic. Gustavo José Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. Juan Jose Romero

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Cr. Carlos Francisco Tarsitano en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las catorce horas se declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea de la fecha, designó a los Señores Adalberto Omar Campana, Juan José Romero y Gustavo José Stafforini, juntamente con los ya designados, Sres. Alberto Esteban Verra, Héctor Armando Domeniconi, Rodolfo Ricardo Gatti y Gabriel Alberto Balbo como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 84º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resuelve:

1º Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Adalberto Omar Campana.

2º Que como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla.

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: ADALBERTO OMAR CAMPANA

DIRECTORES TITULARES:

RODOLFO RICARDO GATTI

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

JUAN JOSE ROMERO

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

GABRIEL ALBERTO BALBO

Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

PUNTO 2: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone reelegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Héctor Armando Domeniconi, Gustavo José Stafforini y Adalberto Omar Campana.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Héctor Armando Domeniconi,

Gustavo José Stafforini

Adalberto Omar Campana

Se deja constancia que los directores antes mencionados han aceptado el cargo para el cual han sido designados.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Domeniconi y Stafforini reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Firmado: Alberto Esteban Verra, Adalberto Omar Campana, Rodolfo Ricardo Gatti, Gustavo José Stafforini, Héctor Armando Domeniconi, Ing. Juan Jose Romero, Gabriel Alberto Balbo, Carlos F. Tarsitano.