Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

A C T A Nº 1438

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. Rodolfo Ricardo Gatti

Lic. Gustavo José Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. José Gabellieri Ferrer

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los veintiocho días del mes de abril de 2016, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Cr. Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 8.30 horas se declara abierta la sesión.

Designación de los miembros del Comité de Auditoría.

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone reelegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Héctor Armando Domeniconi, Gustavo José Stafforini y Adalberto Omar Campana.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Héctor Armando Domeniconi,

Gustavo José Stafforini

Adalberto Omar Campana

Se deja constancia que los directores antes mencionados han aceptado el cargo para el cual han sido designados.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Domeniconi y Stafforini reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9.00 horas.

Polledo S.A.I.C.y F.

Alberto Esteban Verra

Presidente