Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

A C T A Nº 1437

Cr. Alberto E. Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. Rodolfo Ricardo Gatti

Lic. Gustavo José Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Ing. José Gabellieri Ferrer

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de abril de dos mil dieciséis, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Cr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las catorce horas se declara abierta la sesión.

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea de la fecha, designó a los Sres. Héctor Armando Domeniconi, Rodolfo Ricardo Gatti y Gabriel Alberto Balbo y a su persona, juntamente con los ya designados Adalberto Omar Campana, José Gabellieri Ferrer y Gustavo José Stafforini , como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 83º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resuelve:

1º Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Adalberto Omar Campana.

2º Que como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla.

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: ADALBERTO OMAR CAMPANA

DIRECTORES TITULARES:

RODOLFO RICARDO GATTI

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

JOSE GABELLIERI FERRER

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

GABRIEL ALBERTO BALBO

Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Polledo S.A.I.C.y F.

Alberto Esteban Verra

Presidente