Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

A C T A Nº 1426

Cr. Alberto E. Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Ing. Rodolfo Ricardo Gatti

Lic. Gustavo José Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Gabriel Alberto Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los veintiocho 28 días del mes de abril de dos mil quince, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Cr. Jorge Alberto Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las catorce horas se declara abierta la sesión.

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea Ordinaria de la fecha, designó a los Sres. Adalberto Omar Campana, José Gabellieri Ferrer y Gustavo José Stafforini juntamente con los ya designados Alberto Esteban Verra, Héctor Armando Domeniconi, Rodolfo Ricardo Gatti y Gabriel Alberto Balbo, como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 82º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resuelve:

1º Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Adalberto Omar Campana.

2º Que como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla.

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE : ADALBERTO OMAR CAMPANA

DIRECTORES TITULARES:

RODOLFO RICARDO GATTI

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

JOSE GABELLIERI FERRER

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

GABRIEL ALBERTO BALBO

Los Sres. Directores elegidos a excepción del Ingeniero José Gabellieri Ferrer, que lo hace por acto separado, han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Firmado: Alberto Esteban Verra, Adalberto Omar Campana, Rodolfo Ricardo Gatti, Gustavo José Stafforini, Héctor Armando Domeniconi, Gabriel Alberto Balbo, Jorge Mencarini.